證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－022
新疆國統管道股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）股東大會屆次：2021年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
1.現場會議時間：2022年5月13日15:00（星期五）
2.網絡投票時間：2022年5月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月13上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。
2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3.根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2022年5月9日（星期一）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2022年5月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一 本次股東大會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
新疆國統管道股份有限公司2021年度董事會工作報告 |
√ |
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2.00 |
新疆國統管道股份有限公司2021年度監事會工作報告 |
√ |
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3.00 |
新疆國統管道股份有限公司2021年度報告及其摘要 |
√ |
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4.00 |
新疆國統管道股份有限公司2021年度財務決算報告 |
√ |
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5.00 |
新疆國統管道股份有限公司2021年度利潤分配方案 |
√ |
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6.00 |
關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案 |
√ |
公司獨立董事谷秀娟、馬潔、董一鳴將在本次股東大會上作述職報告。
以上議案均為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。第5、6項議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內容均登載于2022年4月22日巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項
（一）會議登記時間：2022年5月10日-2022年5月12日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）會議登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、回執辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年5月12日17：00前送達本公司，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2021年度股東大會”字樣。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1
五、其他事項
（一）現場會議聯系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯系人：郭 靜 姜麗麗
聯系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
（三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
（一）《第六屆董事會第三次會議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年4月22日
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