證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－021
新疆國統管道股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司第六屆監事會第三次會議于2022年4月10日以電子郵件方式發出通知，會議于2022年4月20日以現場+視頻的方式召開。公司監事應到會7人，實到會7人，分別為沈海濤先生、張洪維先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會議由監事會主席沈海濤先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
經審議，與會監事以舉手表決方式通過如下決議：
一、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度監事會工作報告》；
監事會工作報告登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2021年度股東大會審議。
二、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》；
經審核，監事會全體成員認為2021年年度報告全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映了公司 2021年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《新疆國統管道股份有限公司2021年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2021年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
該議案需提交2021年度股東大會審議。
三、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度財務決算報告》；
該議案需提交2021年度股東大會審議。
四、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度利潤分配預案》；
經審核，監事會認為公司董事會擬訂的公司 2021年度利潤分配預案是在充分考慮公司經營情況、經營發展規劃、項目資金需求等實際情況下擬訂的，符合法律、行政法規、規范性文件的規定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
該議案需提交2021年度股東大會審議。
五、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度募集資金年度存放與實際使用情況的報告》；
相關報告全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
六、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度內部控制的自我評價報告》；
監事會認為：公司已建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，并根據企業實際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規范要求，公司出具的《2021 年度內部控制的自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
相關報告全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
七、7票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》。
公司監事會認為公司關聯交易定價遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，不會對公司獨立性產生影響。不會損害公司及廣大股東的合法權益。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
公司2022年度日常關聯交易額度預計事項全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2021年度股東大會審議。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司監事會
2022年4月22日
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