證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2024－030
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第五十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十六次臨時會議通知于2024年6月28日以電子郵件送達，并于2024年7月5日12:30在公司會議室召開。公司董事應到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于公司申請2024年度融資授信額度的議案》；
全體董事一致同意公司擬向相關融資機構申請2024年度融資授信額度的事項，2024年度融資授信總額為348,761萬元。該授信額度均為敞口額度，具體信貸品種的使用包含但不限于各類貸款、承兌匯票、信用證、各類保函等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以各融資機構最終核定的授信批復為準，授信擔保方式采用信用、自有資產抵押等方式。2024年度公司實際用信額度控制在年度批復的融資預算額度內使用，使用期限為該事項經公司股東大會審議批準之日起至2025年度公司融資授信額度經股東大會審議之日止。
公司董事會提請股東大會授權公司經營層審批2024年度融資授信額度的啟用及使用，授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件，授權期限自該事項經公司股東大會審議批準之日起至2025年度公司融資授信額度經股東大會審議之日止，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。同時，公司股東大會授權公司董事會，以年度授信在有效期內、且授信總量保持不變為前提，如遇在本年度內授信銀行、或銀行間授信額度的適度調整，經公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-031）。
本議案需提請公司股東大會審議。
二、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
公司全體董事一致同意選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，聘任期限自股東大會審議通過之日起至新一屆董事會產生之日起為止。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-032）。
本議案需提請公司股東大會審議。
三、7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，現場會議時間為2024年7月22日15:30，網絡投票時間為2024年7月22日當日內的規定時間。
會議通知相關內容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-033）。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2024年7月6日
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