證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－020
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第四十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次臨時會議通知于2023年5月18日以電子郵件送達，并于2023年5月23日16:30召開。公司董事應到會7人，實到會5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無法出席本次會議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨立董事谷秀娟女士因身體原因無法出席本次會議，委托獨立董事董一鳴先生代為表決。本次會議以現場和視頻方式進行，由半數以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司董事長暨董事會戰略委員會主任委員、董事會技術委員會主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長、董事會戰略委員會主任委員及董事會技術委員會主任委員，任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產生之日起為止。
二、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司申請2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請的2023年度融資授信額度，并提請股東大會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件，授權期限自該事項經公司股東大會審議批準之日起至2024年3月31日止，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。同時，公司股東大會授權公司董事會，以年度授信在有效期內、且授信總量保持不變為前提，如遇在本年度內授信銀行、或銀行間授信額度的適度調整，經公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
三、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的議案》。
為盤活現有資產，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業有限公司將其項下部分的機器設備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司開展融資租賃業務，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
公司董事會授權公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關合同、協議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發表了獨立意見。有關具體事項請詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-022）。
四、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，現場會議時間為2023年6月8日15：00，網絡投票時間為2023年6月8日當日內的規定時間。
會議通知相關內容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附：姜少波簡歷：
姜少波先生：中國國籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統計員、加氣砼分廠經營部主任、廠長，新疆水泥廠工貿公司經理，新疆天山建材新型墻體材料有限責任公司黨支部書記、總經理、董事長，新疆天山新型保溫材料有限責任公司黨支部書記，新疆天山建材（集團）有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理，公司第五屆董事會董事。現任公司第六屆董事會董事、新疆天山建材（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；不存在最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；經查詢，姜少波先生不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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