國統股份：關于2023年度日常關聯交易額度預計的公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統股份      編號：2023－012

新疆國統管道股份有限公司

關于2023年度日常關聯交易額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

1.新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司、中鐵現代物流科技股份有限公司廣州分公司開展物流業務，預計發生日常關聯交易總額度分別不超過1,449萬元、120萬元、400萬元；擬與中國鐵路物資華東集團有限公司、中國鐵路物資天津有限公司開展采購商品業務，預計發生日常關聯交易總額分別不超過4,900萬元、20,000萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業務，預計發生日常關聯交易總額不超過20,000萬元。截至 2022年 12 月 31 日，公司 2022 年度日常關聯交易實際發生總額為3,888.05萬元。

2.本公司與上述關聯人系同一控制人下的子公司，以上交易構成關聯交易。本次關聯交易事項已經公司第六屆董事會第七次會議以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過。其中4名關聯董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，此議案尚需提交公司股東大會審議，同時關聯董事需回避表決。

（二）預計2023年度日常關聯交易類別和金額

（三）2022年度日常關聯交易實際發生情況

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）關聯人介紹

1.公司名稱：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡稱“中鐵伊通”）

統一社會信用代碼：9142010075815752XB

類    型：其他有限責任公司

法定代表人：席先全

成立日期：2004年02月16日

注冊資本：10000萬人民幣

住    所：武漢經濟技術開發區沌陽大道78號

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；公共鐵路運輸；城市配送運輸服務（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；包裝服務；無船承運業務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；海上國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；國內船舶代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2022年12月31日(未經審計)，中鐵伊通總資產16,025萬元，凈資產12,820萬元，營業收入51,776萬元，凈利潤1,879萬元。

2.中鐵物總供應鏈科技集團有限公司（以下簡稱“供應鏈集團”）

統一社會信用代碼：91110108MA01LRLR0P

類    型：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：王渭

成立日期：2019年08月01日

注冊資本：人民幣20,000萬元

住    所：北京市海淀區知春路6號(錦秋國際大廈)19層A03室

經營范圍：道路貨物運輸；工程和技術研究與試驗發展；保險兼業代理；道路運輸（北京市中心城區僅限使用清潔能源、新能源車輛）；無船承運業務；多式聯運；運輸代理服務；通用倉儲；打包、裝卸、運輸全套服務代理；物流設施的設計、研發和制造（限在外埠開展經營活動）；電子商務、信息工程的技術開發與服務；軟件開發；軟件服務；供應鏈管理服務；物流園區管理服務；倉儲服務；貨物報關、退稅代理服務；工程建設項目招標代理服務；供應鏈金融；銷售金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、燃料油、潤滑油、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、汽車零配件、電子產品、建筑材料、家用電器、辦公用品、化肥、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、文化用品、體育用品；機動車公共停車場服務；會議服務；承辦展覽展示活動；物流信息服務；物流方案設計；物流信息咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨運以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截止2022年12月31日（未經審計），供應鏈集團（總資產24,280萬元，凈資產21,138萬元，營業收入12,816萬元，凈利潤42萬元。

3. 中鐵現代物流科技股份有限公司廣州分公司（以下簡稱“現代物流廣州分公司”）

統一社會信用代碼：914401017435719474

類    型：其他股份有限公司分公司(非上市)

負責人：武阿彬

成立日期：2002年10月31日

住    所：廣州市天河區棠下鄉棠興街18號自編1號

經營范圍：裝卸搬運;運輸貨物打包服務;鐵路運輸輔助活動;無船承運業務;港口貨物裝卸搬運活動;國際船舶代理;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;糧油倉儲服務;國內貨物運輸代理;國內船舶代理;陸路國際貨物運輸代理;國內集裝箱貨物運輸代理;道路貨物運輸（不含危險貨物）

截止2022年12月31日（未經審計），總資產 359,255.75萬元，凈資產283,880.5萬元，營業收入 377,690.82萬元，凈利潤 283,880.5萬元。

4.中國鐵路物資華東集團有限公司（以下簡稱“華東集團”）

統一社會信用代碼：91310000301476774B

類    型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：孫政

成立日期：2014年05月30日

注冊資本：人民幣120610.3437萬元

住    所：上海市靜安區會文路88號

經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：鐵路機車車輛配件銷售；高鐵設備、配件銷售；食用農產品批發；針紡織品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；日用品銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；體育用品及器材批發；貿易經紀；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；五金產品批發；電子產品銷售；文化用品設備出租；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；市場營銷策劃；社會經濟咨詢服務；辦公服務；包裝服務；國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；技術進出口；貨物進出口；石油制品銷售（不含危險化學品）；木材銷售；生產性廢舊金屬回收；服裝服飾批發；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2022年12月31日（未經審計），總資產221,270.48萬元，凈資產141,669.6萬元，營業收入326,538.76萬元，凈利潤6,196.46萬元。

5.公司名稱：中國鐵路物資天津有限公司（以下簡稱“天津公司”）

統一社保信用代碼：91120102103100768U

類    型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注冊資本：人民幣47622.056011萬元

住    所：河東區津塘路21號

經營范圍：一般項目：建筑用鋼筋產品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；成品油批發（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水泥制品銷售；再生資源銷售；煤炭及制品銷售；機械設備銷售；鐵路運輸設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；高鐵設備、配件銷售；鐵路運輸基礎設備銷售；鐵路機車車輛配件銷售；鐵路機車車輛銷售；電線、電纜經營；貨物進出口；進出口代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；鐵路運輸輔助活動；裝卸搬運；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：成品油批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

截至目前，天津公司審計未結束，暫不對外提供財務數據。

（二）與本公司的關聯關系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發生的關聯交易事項主要是其為公司提供物流業務；

2.供應鏈集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與供應鏈集團發生的關聯交易事項主要是其為公司提供物流業務；

3. 現代物流廣州分公司與本公司是同一控制人下的子公司分支機構。本公司與供應鏈集團發生的關聯交易事項主要是其為公司提供物流業務；

4. 華東集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與華東集團發生的關聯交易事項主要是向其采購商品。

5. 天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發生的關聯交易事項主要是向其銷售商品。

（三）履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需，相關關聯方財務經營正常，資信良好，是依法存續且經營正常的公司，具有良好的履約能力。通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢交易標的及交易對手方均非失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

（一）公司本次涉及的日常關聯交易主要是向關聯方采購商品和銷售商品以及關聯方為公司及所屬分、子公司提供物流業務。公司與關聯方之間發生的業務往來，屬于正常經營業務往來，程序合法合規，與其他業務往來企業同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業務的市場價格，定價公允、合理，并根據實際發生的金額結算。

（二）關聯交易協議簽署情況：關聯交易協議由雙方根據實際情況簽署。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本公司與上述關聯方之間存在的關聯交易系公司經營所需，屬于正常的商業交易行為。該等交易行為均按市場定價原則，對公司的業務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，不會出現損害本公司利益的情形，也不會對相關關聯方產生依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

 （一）事前認可意見

公司預計的2023年度日常關聯交易事項基于業務發展和經營需要，屬于正常交易行為，符合公司整體利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將上述事項提交公司第六屆董事會第七次會議審議，同時關聯董事應按規定回避表決。

（二）獨立意見

經核查，我們認為：公司 2023年度日常關聯交易的額度預計是基于公司業務發展及實際生產經營需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形成依賴的情形，不會對本公司財務狀況和經營成果造成重大不利影響。公司董事會在對公司關聯交易進行審議表決時，關聯董事均按規定回避了表決，會議表決程序符合法律法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

六、備查文件

（一）第六屆董事會第七次會議決議

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

特此公告

新疆國統管道股份有限公司董事會

2023年4月17日