證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－010
新疆國統管道股份有限公司
關于2022年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開的第六屆董事會第七次會議及第六屆監事會第六次會議，審議通過了《新疆國統管道股份有限公司關于2022年度利潤分配預案》。現將具體情況公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度母公司實現凈利潤 -30,949,697.03元，截止2022年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為112,428,892.25元。
公司擬定2022年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，公司的未分配利潤結轉以后年度分配。
二、2022年度不進行利潤分配的情況說明
根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅(2022年修訂)》及《公司章程》的相關規定，鑒于公司2022年度業績虧損，綜合考慮公司長期發展目標和短期經營實際情況，更好地維護股東的長遠利益，公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
公司董事會仍將按照相關法律法規和《公司章程》等規定，重視對投資者的合理投資回報，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，嚴格執行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發展成果。
公司本次利潤分配預案符合相關法律、法規的規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。
三、獨立董事意見
經核查，我們認為：本次利潤分配預案綜合考慮中長期發展規劃和短期生產經營實際，結合宏觀經濟環境、行業運行態勢以及公司資金需求，為保障公司現金流的穩定性和長遠發展，增強抵御風險的能力。我們認為公司2022年度利潤分配預案不違反有關法律法規、規范性文件及《公司章程》中關于利潤分配政策的規定和要求，符合公司當前的實際情況和全體股東的利益，有利于公司持續、穩定、健康發展。我們同意公司董事會提出的2022年度利潤分配預案，并同意將上述議案提請2022年度股東大會審議。
四、監事會意見
經核查，監事會認為公司董事會擬訂的公司2022年度利潤分配預案是在充分考慮公司經營情況、經營發展規劃、項目資金需求等實際情況下擬訂的，符合法律、行政法規、規范性文件的規定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
五、備查文件
1. 公司第六屆董事會第七次會議決議；
2．公司第六屆監事會第六次會議決議；
3．公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年4月17日
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