國統股份：第六屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統股份      編號：2022－016

新疆國統管道股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三次會議通知于2022年4月10日以電子郵件送達，并于2022年4月20日11：00在公司三樓會議室召開。公司董事應到會9人，實到會9人，分別為：李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現場和視頻方式進行，由公司董事長李鴻杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。

本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：

一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過《新疆國統管道股份有限公司2021年度總經理工作報告》。

二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

董事會工作報告登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在2021年度股東大會上述職�！�2021年度獨立董事述職報告》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

該議案需提請股東大會審議。

三、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》。

《新疆國統管道股份有限公司2021年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2021年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。

該議案需提請股東大會審議。

四、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2021年度財務決算報告》。

《新疆國統管道股份有限公司2021年度財務決算報告》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

該議案需提請股東大會審議。

五、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2021年度利潤分配預案》。

      鑒于目前公司穩健的經營情況及對未來發展的信心，為回報全體股東，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬對公司 2021年度利潤進行分配，公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金紅利0.1元（含稅），共派發現金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤結轉下一年度。本次利潤分配預案合規合法，符合公司實際情況，符合《公司章程》、《公司股東回報規劃》等規定的利潤分配政策。本次利潤分配預案全文及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

本預案需提請股東大會審議。

六、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司董事會關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

針對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況，獨立董事發表了專項意見：公司2021年度募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

會計師事務所發表的《關于新疆國統管道股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》、公司《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、獨立董事意見及保薦機構核查意見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

七、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司2021年度內部控制的自我評價報告》。

獨立董事對公司內部控制的自我評價報告發表了獨立意見，認為：公司的內部控制制度體系較為完備，現有的內控制度已覆蓋了公司生產經營、管理的各個層面和環節，形成了比較規范的管理體系，有效實施的各項控制措施，符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司出具的《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設及運作的實際情況。公司《內部控制的自我評價報告》及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

八、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統管道股份有限公司審計委員會關于對會計師事務所從事2021年度審計工作的總結報告》。

九、5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》，其中關聯董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

公司董事會同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業務，預計發生日常關聯交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業務，預計發生日常關聯交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業務，預計發生日常關聯交易總額不超過20,000萬元。

獨立董事對公司上述關聯交易事項發表了事前認可意見，同意提交公司董事會審議，并發表相關獨立意見。公司2022年度日常關聯交易額度預計事項及獨立董事有關意見全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-019。

該議案需提請股東大會審議。

十、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于變更公司會計政策的議案》。

本議案詳見2022年4月22日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2022-020。

十一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年內部審計工作計劃的議案》。

十二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2020年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

經從工作能力、履職情況和2020年目標責任完成情況等幾個方面對公司高級管理人員進行考評，核定高級管理人員2020年度薪酬如下：

單位：元

十三、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年5月13日下午15:00在公司三樓會議室召開新疆國統管道股份有限公司2021年度股東大會。會議通知相關內容詳見2022年4月22日登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 及《證券時報》、《中國證券報》上的公司公告，公告編號為2022-022。

特此公告

新疆國統管道股份有限公司董事會

2021年4月22日